ANÁLISE DE VÍNCULOS NA INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Resumo

Diante da complexidade de que se reveste a criminalidade moderna, precipuamente no caso dos crimes de lavagem de dinheiro, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina carece de velocidade de acesso às informações, de inovações constantes de técnicas investigativas, de capacidade de processamento, interpretação e aplicação eficiente da informação e do conhecimento, de técnicas computacionais específicas aplicadas ao tratamento e à análise de grandes volumes de dados e informações para estender a sua capacidade e o seu desempenho investigativo. A Análise de Vínculos consiste em uma técnica baseada em tecnologia da informação, a qual amplifica a capacidade de visualização da complexidade do crime de lavagem de dinheiro com a utilização de recurso gráfico e de inteligência visual. Assim sendo, a implantação da Análise de Vínculos torna a investigação criminal mais eficiente e a impele à solução de crimes de maior complexidade, os quais pareciam insolucionáveis pelas técnicas investigativas tradicionais, aprimorando a atuação da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. A metodologia de pesquisa aplicada foi a pesquisa bibliográfica.